В Москве задержаны семеро участников международной группировки, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и выводе "в тень" 26 миллиардов рублей, сообщает МВД.
По данным следствия, задержанные с 2011 года осуществляли незаконные финансовые операции на территории России, располагая реквизитами более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов со счетами в банках, находящихся на территории Лихтенштейна. Для вывода капиталов за рубеж злоумышленники, используя фиктивные договора между "фирмами-однодневками", осуществляли мнимые сделки с иностранными компаниями, бенефициарами которых были сами участники группировки.
Общий объем теневых операций, по данным МВД, составил 26 миллиардов рублей, доход от которых превысил 390 миллионов рублей. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" и "Организация преступного сообщества и участие в нем".
