Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Буряти был обнаружен нигде не работающий, ведущий асоциальный образ жизни, житель города Улан-Удэ, имеющий образование в 1 класс и не умеющий читать и писать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
При этом данный гражданин являлся учредителем и генеральным директором трех фирм, по расчетным счетам которых за 2012-2013 годы прошли десятки миллионов рублей.
Оперативники установили, что по юридическим адресам данные фирмы не располагаются, движение денежных средств по расчетным счетам имеет транзитный характер. Изначально денежные средства на счета данных фирм поступали с расчетного счета ООО "БайкалСтройМонтаж" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же ООО "БайкалСтройМонтаж". Инициатором регистрации фирм на подставное лицо выступил бывший руководитель ООО "БайкалСтройМонтаж".
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело статье "незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" и "уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации". Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
